تقع على مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على حوكمة الشركة وتعزيز السلوك الأخلاقي، وذلك لضمان الامتثال التنظيمي وتنفيذ مسؤولياتنا تجاه المساهمين. ولتأكيد مساءلة عمليات الإشراف الاستراتيجية، يقوم مجلس الإدارة بتفويض بعض السلطات للجان متخصصة منبثقة عنه.
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | المهام | الأعضاء لغاية 31 ديسمبر 2025 | |
|
1
|
لجنة التدقيق والمخاطر | تقوم اللجنة بمهام المراجعة والاعتماد وتقديم التوصيات أو أي منها بشأن المسائل المتعلقة بعمليات المراجعة الداخلية والخارجية، والتقارير المالية، واستراتيجيات إدارة المخاطر، والشؤون النظامية وشؤون الالتزام. |
عبد الرؤوف منّاع ماثيو إيتون جونز غزل بن محفوظ صالح الخلف خالد الخويطر |
|
2
|
لجنة الترشيحات والمكافآت | تقوم اللجنة بمهام المراجعة والاعتماد وتقديم التوصيات أو أي منها بشأن المسائل المتعلقة بالتعويضات، وعمليات الترشيح، وممارسات الحوكمة المؤسسية، ومبادرات الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي. |
سايمون بالثورب (رئيس اللجنة) د. عبد الرؤوف مناع أ. سمير باعارمة أ. جمانة بن محفوظ أ. خالد الثميري |
|
3
|
اللجنة التنفيذية والاستثمارية | تقوم اللجنة بمهام المراجعة والاعتماد وتقديم التوصيات أو أي منها بشأن المسائل المتعلقة بالقرارات المرتبطة بالاستراتيجية والميزانية والاستثمار وتصفية الاستثمارات، والأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. |
ياسر بن محفوظ زياد الحقيل ماثيو إيتون جونز بدر بن محفوظ |
|
4
|
اللجنة الشرعية الاستشارية | تقوم اللجنة بمراجعة وثائق الحوكمة التابعة لسدكو القابضة بانتظام للتأكد من مواءمتها لتوجيهات الشريعة وتلبية تطلعات المساهمين والأهداف الاستراتيجية للشركة. كما ستضمن بقاء سدكو على اطلاع بمختلف الأمور الشرعية المرتبطة بمنتجات الشركة ومخططات تطويرها واستثماراتها. |
عبد العزيز القصار يوسف الشبيلي خالد قامة |
اللجان الإدارية
| اللجنة | المهام | |
|
1
|
اللجنة الإدارية | تتولى مراجعة الأداء العام ومساعدة الرئيس التنفيذي في رسم التوجهات الاستراتيجية وتخصيص الموارد ومتابعة مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر والامتثال، وفق الصلاحيات الممنوحة لها من الرئيس التنفيذي. |
|
2
|
لجنة الاستثمارات الإدارية | مساعدة الرئيس التنفيذي واللجنة التنفيذية والاستثمارية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وتصفية الاستثمارات والاستراتيجية والشؤون المالية من خلال إجراء المراجعات والاعتماد وتقديم التوصيات، وفق الصلاحيات الممنوحة لها من الرئيس التنفيذي. |
|
3
|
لجنة إدارة الأصول والالتزامات | تعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي، وتتولى مسؤولية إدارة مخاطر الأصول والالتزامات في شركة سدكو القابضة، بما في ذلك أسعار الفائدة والسيولة والمخاطر الائتمانية. وتدير الميزانية العمومية والسيولة بفعالية للحد من مخاطر الوضع المالي، كما تتولى مراقبة الميزانية العمومية وتقييمها بصورة دورية لتحديد أوجه القصور في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والميزانيات والسياسات المتعلقة بالأرباح والسيولة وتجنب المخاطر. |
|
4
|
لجنة المشتريات | تعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي، وتتولى مراقبة الإنفاق السنوي على المشتريات في شركة سدكو القابضة، وتقديم المشورة المتخصصة للإدارة بشأن تعزيز الكفاءة. وتضع اللجنة استراتيجية المشتريات السنوية والميزانية السنوية وتشرف عليهما، كما تشرف على العمليات الشرائية وتعين فرق عمل متخصصة للمشاريع المعقدة. |
مهام مجلس الإدارة
يحدد دليل حوكمة الشركات في سدكو القابضة مهام مجلس الإدارة وإمكانيات الأعضاء وتدريبهم وتقييمهم، والذي يعد أساسياً لتحقيق الحوكمة الفعالة.
ويتم دعم إمكانيات أعضاء مجلس الإدارة من خلال عمليات التدريب والتقييم المكثفة. ويتم توزيع البرامج التدريبية حسب المستوى إلى التدريب الأساسي (في بداية التعيين)، وبرامج التطوير الدورية (عند حدوث تغيير تنظيمي)، وبرامج التطوير القيادي، وبرامج متخصصة بمهام الأقسام. ويتم تصميم المحتوى التدريبي لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على مهاراتهم وإمكانياتهم الحالية، والاحتياجات المستقبلية، والخبرات المطلوبة في الشركات التابعة لسدكو القابضة.
| التدريب الأساسي | برامج التطوير الدورية | برامج تطوير القيادات | التدريب الوظيفي أو الموضوعي المتخصص | |||
| يتم إعداد أعضاء مجلس الإدارة الجدد من خلال برنامج تدريبي تأسيسي شامل ومتكامل في مجال الحوكمة المؤسسية، حيث يغطي مجموعة من الجوانب القانونية، وآداب التعامل في قاعات الاجتماعات، وآليات اتخاذ القرارات، ومهام اللجان المتخصصة، وسبل التعاون البنّاء مع مختلف الجهات المعنية. | لضمان مواكبة المستجدات، يخضع أعضاء المجلس لدورات دورية متخصصة في أحدث التطورات التنظيمية والتشريعية، مع التركيز على تعزيز المهارات في الرقابة المالية وإدارة المخاطر والإشراف الاستراتيجي. | برنامج متقدم يستهدف تدريب وتطوير مهارات أعضاء المجلس الواعدين من أصحاب الكفاءات العالية، وتأهيلهم لقيادة مجالس متعددة بفعالية. | لتلبية الاحتياجات المتخصصة، نقدم دورات تدريبية مستفيضة في مجالات وظيفية محددة مثل الشؤون المالية وإدارة المخاطر والحوكمة، وذلك لأعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الكفاءات العالية. | |||
| وتكفل الدورات السنوية تأهيل جميع الأعضاء الجدد باقتدار في منظومة العمل. | وتعقد هذه الدورات كل ستة أشهر أو عند حدوث تغييرات كبيرة في البيئة التنظيمية. | ويشمل هذا البرنامج، والذي يعقد سنويًا ويُقدم لنخبة مختارة من أعضاء المجلس، تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة الاجتماعات والتفاوض وتعزيز الكفاءة الشخصية وغيرها من المهارات الأساسية، مما يرسخ لديهم أسس القيادة الفاعلة. | وتُصمم هذه الدورات وفقًا لاحتياجات الأعضاء أو الشركات التابعة، وتعقد كل ستة أشهر لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. |
وعلاوة على ذلك، يخضع المجلس لإجراءات روتينية وموحدة لتقييم الفاعلية، وفقاً للمعايير التي حددها دليل حوكمة الشركة. وتضمن هذه الأنظمة امتلاك أعضاء مجلس الإدارة للمهارات والمعرفة الضرورية لإنجاز مهامهم، والعمل بأعلى معايير الأداء، وتوافق عملهم مع أفضل الممارسات المتطورة والمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
إدراكاً للدور الحيوي للاستدامة، يراعي إطار حوكمة الشركة الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمية القائمة على مواضيع الاستدامة التي تعد ذات أهمية بالنسبة للشركة.
وإن مجلس الاستدامة، والذي يضم أعضاءً من سدكو القابضة ومندوبين عن المؤسسات التابعة، يعمل كهيئة إرشادية وتنفيذية للمواضيع المتعلقة بالاستدامة، حيث يتعاون بشكل مباشر مع فريق التواصل المؤسسي والاستدامة في استعراض المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتقييم الآثار المحتملة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لخارطة الطريق الاستراتيجية لسدكو القابضة.
وتتضمن استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التزاماً مستمراً بتحقيق الاستدامة والحد من الأثر البيئي لعمليات الشركة.